Борьба с отмыванием денег

В рамках проведения в США борьбы с отмыванием денег налоговая служба оштрафовало ведущее игорное заведение в Атлантик-Сити «Trump Taj Mahal» на 10 миллиардов долларов.

Штраф казино получило за незаконное отмывание денег. В ходе тщательной проверки был выявлен тот факт, что в Trump Taj Mahal некоторые игроки прогоняли свыше $10.000, что не было зафиксировано в отчётах казино.

Такие известны казино, как «Las Vegas Sands» и «Caesars Entertainment» также не ушли от правосудия и были оштрафованы. Так что в США это не разовый случай по борьбе с отмыванием денег.


[maxbutton id=»2″]